ПАМЯТКАпо недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма
Список терминов и сокращений:
НКО – некоммерческая организация;
ФТ – финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в примечании 1 к статье 205.1 УК РФ;
Бенефициар – физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.
Как вас могут использовать?
Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:
– перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);
– установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;
– содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);
– использования программ/проектов НКО;
– деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.
Как понять, что вас используют?
НКО, партнер или бенефициар осуществляют:
– финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;
– материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;
– финансовую, материальную или логическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;
– деятельность в зонах активной террористической угрозы;
– вербовку;
– деятельность, не соответствующей заявленной;
– имеют слабую систему управления;
– другую преступную деятельность.
Как себя обезопасить?
– проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно – в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);
– осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;
– применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;
– осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.
Что делать, если вас пытаются использовать?
– не устанавливать отношения;
– сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).
Где найти более подробную информацию?
– Перечень террористов и экстремистов (действующий) – http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
– Портал для НКО Минюста России – http://unro.minhust.ru/
– Сайт Росфинмониторинга – http://www.fedsfm.ru/documents-nko
– Сайт МУМЦФМ – http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf