Герб

Администрация сельского поселения
Сухая Вязовка
муниципального района Волжский
Самарской области

ПАМЯТКАпо недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма

Список терминов и сокращений:

НКО – некоммерческая организация;

ФТ – финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в примечании 1 к статье 205.1 УК РФ;

Бенефициар – физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.

 

Как вас могут использовать?

Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:

– перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);

– установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;

– содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);

– использования программ/проектов НКО;

– деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.

 

Как понять, что вас используют?

НКО, партнер или бенефициар осуществляют:

– финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

– материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

– финансовую, материальную или логическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;

– деятельность в зонах активной террористической угрозы;

– вербовку;

– деятельность, не соответствующей заявленной;

– имеют слабую систему управления;

– другую преступную деятельность.

 

Как себя обезопасить?

– проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно – в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);

– осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;

– применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;

– осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.

 

Что делать, если вас пытаются использовать?

– не устанавливать отношения;

– сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).

 

Где найти более подробную информацию?

– Перечень террористов и экстремистов (действующий) – http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act

– Портал для НКО Минюста России – http://unro.minhust.ru/

– Сайт Росфинмониторинга – http://www.fedsfm.ru/documents-nko

– Сайт МУМЦФМ – http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf